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外媒:澳门多家典当行仍帮客刷卡套现

时间:2018-06-23 17:40:09  作者:admin  来源:澳门葡京赌场  浏览:142  评论:0
内容摘要:  英媒称,就在突击澳门的五家典当行几天后,许多典当行仍允许顾客通过虚假刷卡交易套现、规避外汇管制。  透社8月31日报道,中国通过出境外汇限额等工具来管制货币和经济,认为官员和商人亦利用典当行刷卡套现向境外输送非法获得的资金。  8月27日早上十点半,三名男...

  英媒称,就在突击澳门的五家典当行几天后,许多典当行仍允许顾客通过虚假刷卡交易套现、规避外汇管制。

  透社8月31日报道,中国通过出境外汇限额等工具来管制货币和经济,认为官员和商人亦利用典当行刷卡套现向境外输送非法获得的资金。

  8月27日早上十点半,三名男子聚集在离澳门葡京赌场不到一百米的一家小型典当行。其中一名男子看着一名女出纳员数着一捆千元港币面值的钞票,这些现金是他刚刚通过数张银行卡刷卡交易所获。

  该男子在最少两张银行卡收据上签字后,将总额30万港币的钞票装入黑色提包,然后又拿出另一张卡,并用普通线万港币。

  这种交易用时不到十分钟,从中可见赴澳门赌客通过信用卡套现、规避中国的外汇管制和反洗钱措施之易。

  通常来说,赴澳门的顾客可以前往近两百家销售手表或者珠宝的典当行,通过刷卡虚假购物套取现金。

  无人确切了解中国有多少资金正通过非法渠道流入澳门。澳门科技大学的助理教授谭志强认为,每年通过多种途径进入澳门的非法资金总额达1.57万亿港币。


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